本資料由　 (公開發行公司) C6479 瑞寶基因　公司提供
序號    1    發言日期    111/10/17    發言時間    16:59:01
發言人    江輝邦    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-2793-2899
主旨    公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選情形
事實發生日    111/10/17
說明    
1.發生變動日期:111/10/17
2.舊任者姓名及簡歷:
2.1 董　事：江輝邦　新健南(股)公司董事長
2.2 董　事：章修績　源鴻投資(股)公司董事長
2.3 董　事：鄭智全　Energy Focus Inc.產品管理副總
2.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正　
            健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
2.5 董　事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
            宏樺投資(股)公司監察人
2.6 獨立董事：高永浩　元展聯合會計師事務所主持會計師
2.7 獨立董事：陳慈堅　上晉會計師事務所執業會計師
2.8 監察人:章學涵　生控基因疫苗(股)公司董事長特助
3.新任者姓名及簡歷:
3.1 董　事：江輝邦　新健南(股)公司董事長
3.2 董　事：章修績　源鴻投資(股)公司董事長
3.3 董　事：鄭智全　Energy Focus Inc.產品管理副總
3.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
            健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
3.5 董  事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
            宏樺投資(股)公司監察人
3.6 獨立董事：高永浩　元展聯合會計師事務所主持會計師
3.7 獨立董事：陳慈堅　上晉會計師事務所執業會計師
3.8 監察人:章學涵　生控基因疫苗(股)公司董事長特助
3.9 監察人:章修綱　生寶生物科技(股)公司董事長(法人代表人)
3.10 監察人:柯月梅　捷強實業(股)公司財務經理
4.異動原因:為本公司於111/10/17股東臨時會全面改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
5.1 董　事：江輝邦　　　　　　　　　　　　　　　　3,744,959股
5.2 董　事：章修績　　　　　　　　　　　　　　  　　262,589股
5.3 董　事：鄭智全                              　4,157,548股
5.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正)  　1,124,367股
5.5 董  事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔) 　　　1,744,491股
5.6 獨立董事：高永浩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
5.7 獨立董事：陳慈堅　　　　　　　　　　　　　　　　      0股
5.8 監察人 :章修綱 　                         　　  296,939股
5.9 監察人：章學涵　　　　　　　　　　　　　　　　  279,017股
5.10 監察人：柯月梅　　　　　　　　　　　　　　　　       0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/10/17~111/10/16
7.新任生效日期:111/10/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無