本資料由 (興櫃公司) 6637 醫影 公司提供
序號 1 發言日期 111/11/25 發言時間 15:02:03
發言人 車昕穎 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27279535
主旨 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 111/11/25
說明
1.臨時股東會日期:111/11/25
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)修訂「公司治理實務守則」報告。
(2)修訂「董事會議事規範」報告。
二、討論事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案。
三、選舉事項:增選一席獨立董事案。
當選名單:獨立董事何耕宇
四、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項: 無。
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