本資料由　(公開發行公司) 6917 竟天 　公司提供
序號     1    發言日期     111/11/09    發言時間     17:30:39
發言人     倪淑敏    發言人職稱     財務處長    發言人電話     03-6581866
主旨    
 本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
符合條款    　第 9 款    事實發生日     111/11/09
說明    
1.事實發生日:111/11/09
2.發生緣由:經本公司111年11月09日股東臨時會決議通過。
一、討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性交易處理作業」部分條文案。
3.通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.通過修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」部分條文案。
6.通過修訂「股東會議事規範」部分條文案。
7.通過廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
二、選舉事項:
1.增選獨立董事三人案。
三、其他議案:
1.通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。