本資料由 (公開發行公司) 6917 竟天 公司提供
序號 4 發言日期 111/11/09 發言時間 17:33:47
發言人 倪淑敏 發言人職稱 財務處長 發言人電話 03-6581866
主旨
本公司設置審計委員會,監察人自然解任
符合條款 第 9 款 事實發生日 111/11/09
說明
1.事實發生日:111/11/09
2.發生緣由:本公司設置審計委員會,並由全體新任獨立董事組成審計
委員會取代監察人。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:劉仲明
鈺邦科技股份有限公司獨立董事
上緯國際投資控股股份有限公司獨立董事
工業技術研究院院長特聘專家
獨立董事:阮瓊華
富動科技股份有限公司獨立董事
全宇生技控股有限公司獨立董事
元和聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事:張大慈
捷絡生物科技股份有限公司策略長
(4)異動原因:本公司111年第1次股東臨時會選舉獨立董事,並依公司
章程設置審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:111/11/09
(7)本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。
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