本資料由　(公開發行公司) 6918 愛派司 　公司提供
序號     2    發言日期     111/11/18    發言時間     13:51:20
發言人     羅翔煒    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2249-9222
主旨    
 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    　第 9 款    事實發生日     111/11/18
說明    
1.事實發生日:111/11/18
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、股東臨時會日期：111/11/18
二、重要決議事項
(一)討論暨選舉事項：
1.通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案
2.通過「公司章程」部份條文修訂案
3.通過「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案
4.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案
5.通過「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案
6.通過「背書保證管理辦法」部份條文修訂案
7.通過「資金貸與他人管理辦法」部份條文修訂案
8.通過補選三席獨立董事案
9.通過解除新任董事競業禁止之限制案
(二)臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無