本資料由　(公開發行公司) 6931 青松健康　公司提供

序號     8    發言日期     111/11/29    發言時間     18:42:32
發言人     周孟賢    發言人職稱     總經理    發言人電話     04-2406-0333#188
主旨      (更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選 三席獨立董事暨董事變動達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     111/11/29
說明    
1.發生變動日期:111/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王毓香
  麥格會計師事務所 所長
  振宇五金股份有限公司獨立董事
  寶元數控股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳華明
  律杏醫藥暨商務法律事務所 所長
獨立董事：賴添福
  財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 執行長
4.異動原因:
111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
 職稱      姓名            選任時持股數(股)
獨立董事：王毓香                  0
獨立董事：陳華明                  0
獨立董事：賴添福                  0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
7.新任生效日期:111/11/29
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
陳仁彰董事自111/11/28起辭任董事一職。
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含三席獨立
董事，由全體獨立董事組成審計委員會。