本資料由　 (上櫃公司) 6747 亨泰光　公司提供
序號    1    發言日期    111/12/15    發言時間    16:12:33
發言人    葉珠吟    發言人職稱    財會中心協理    發言人電話    02-28801778
主旨    公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/12/15
說明    
1.事實發生日:111/12/15
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司薪酬委員會民國 112 年度之工作計劃案。
(2)通過本公司民國 112 年度稽核計畫案。
(3)通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」辦法案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規範」條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
(6)通過子公司亨泰光學創業投資有限公司及金亨泰（廈門）貿易有限公司增資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無