本資料由 (興櫃公司) 4197 暐世 公司提供

序號      1    發言日期      111/12/22    發言時間      17:56:17
發言人      張家甄    發言人職稱      財務部經理    發言人電話      (03)518-1918
主旨      公告本公司111年12月22日董事會重要決議事項
符合條款     第  44款     事實發生日      111/12/22
說明     

1.事實發生日:111/12/22
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司111年12月22日董事會重要決議事項如下：
 (1)擬任命吳建勳 經理為本公司內部稽核主管。
 (2)訂定本公司112年度稽核計畫。
 (3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
 (4)本公司112年度預算案。
 (5)112年度調薪案。
 (6)發放111年度年終獎金案。
 (7)本公司111年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
 (8)擬通過本公司內部重大資訊處理作業程序。
 (9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事責任保險案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。