本資料由 (上市公司) 4137 麗豐-KY 公司提供

序號      1    發言日期      111/12/22    發言時間      18:23:06
發言人      胡安榕    發言人職稱      財會暨投資人關係總監    發言人電話      886227238666
主旨      公告本公司董事會通過重要決議
符合條款     第  51款     事實發生日      111/12/22
說明     

1.事實發生日:111/12/22
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司112年度董事酬勞與員工酬勞估列案。
(2)通過本公司111年度經理人年終獎金案。
(3)通過重要經理人任聘案。
(4)通過通過本公司112年度內部稽核計畫案 。
(5)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易之管理辦法」
   部份條文案。
(6)通過修訂本公司「麗豐股份有限公司一一一年第一次買回本公司股份轉讓員工
   辦法」部份條文案。
(7)通過本公司112年度營運計劃暨營業預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。