本資料由　 (上市公司) 6504 南六　公司提供
序號    1    發言日期    111/12/28    發言時間    18:05:17
發言人    張三華    發言人職稱    副總經理    發言人電話    07-6116616
主旨    本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/12/28
說明    
1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司112年稽核計劃案；
(2)通過本公司112年度營運計劃案；
(3)通過修訂內部重大資訊處理作業程序；
(4)通過申請銀行融資綜合額度案。
(5)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬案及年終獎金配發
   案、111年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。