本資料由　 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY　公司提供
序號    1    發言日期    112/01/04    發言時間    18:02:01
發言人    王志富    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)87713126
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    51    款    事實發生日    112/01/04
說明    
1.事實發生日:112/01/04
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案
(2)通過本公司2022年度經理人年終獎金案
(3)通過本公司2023年度營運計劃與預算案
(4)通過本公司簽證會計師適任性及獨立性評估案
(5)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案
(6)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業
向本公司及子公司提供非認證服務一事
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。