本資料由　(興櫃公司) 6841 長佳智能　公司提供

序號     3    發言日期     112/02/14    發言時間     19:03:40
發言人     廖恩德    發言人職稱     行銷業務處處長    發言人電話     04-2321-3838
主旨      本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     112/02/14
說明    
1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/05/05
3.股東會召開地點:NTC 國家商貿中心(407台中市西屯區市政北二路282號16樓之三)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會。
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司「111年度營業報告書」案。
（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。
（3）本公司「董事會議事規範」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司「111年虧損撥補表」案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司資本公積配發現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/07
12.停止過戶截止日期:112/05/05
13.其他應敘明事項:無。