本資料由　 (公開發行公司) C4184 昕琦科技　公司提供
序號    1    發言日期    112/02/15    發言時間    16:09:22
發言人    黃立丞    發言人職稱    業務部副總    發言人電話    03-5752822
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會公告
事實發生日    112/02/15
說明    
1.事實發生日:112/02/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
  董事會決議日期:112/02/15
  股東會召開日期:112/04/27
  股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)
  一、報告事項
  (1)111年度營業報告暨112年營業展望案。
  (2)審計委員會審查111年度決算報告案。
  (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
  二、承認事項
  (1)111年度決算表冊案。
  (2)110年度虧損撥補表更正重新承認案。
  (2)111年度虧損撥補案。
  三、討論及選舉事項：
  (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
  (2)本公司撤銷公開發行案。
  (3)董事選舉案。
  (4)董事競業禁止解除案。
  四、臨時動議
5.其他公告事項：
  (1)停止過戶時間：112年2月27日起至112年4月27日止。
  (2)受理股東之提案提名：
     依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上
     股東，股東常會議案提案及獨立董事候選人提名提案，受理期間為112年2月20日
     至112年3月1日止，受理地點為本公司楊梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。
6.特此公告