本資料由　 (公開發行公司) C6936 永鴻生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/02/17    發言時間    16:21:03
發言人    鍾威凱    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6216688
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
事實發生日    112/02/17
說明    
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項公告
 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
 (4)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案
 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
 (7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。
 (8)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無