本資料由　 (公開發行公司) C6936 永鴻生技　公司提供
序號    4    發言日期    112/02/17    發言時間    16:24:44
發言人    鍾威凱    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6216688
主旨    公告本公司設置第一屆審計委員會
事實發生日    112/02/17
說明    
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
 (1)舊任者姓名：不適用。
 (2)新任者姓名及簡歷：
    獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
    獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
    獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)
 (3)異動情形：新任。
 (4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，
              由全體獨立董事組成審計委員會。
 (5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。