本資料由　 (興櫃公司) 6885 全福生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/02/18    發言時間    16:36:51
發言人    張惠玲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-26598586
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董 事)，董事發生變動達三分之一以上。(補充公告法人董事指 派之代表人及其簡歷)
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/02/08
說明    
1.發生變動日期:112/02/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：簡海珊
 董事：Frank Wen-Chi Lee。
 董事：益鼎生技創業投資股份有限公司代表人詹月暄。
 董事：以賽亞資本有限公司代表人曾盟斌。
 董事：胡德興。
 董事：曾惠瑾。
 獨立董事：時大鯤。
 獨立董事：林秀戀。
4.舊任者簡歷:
 董事：簡海珊；本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董
       事
 董事：Frank Wen-Chi Lee；本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立
       董事。
 董事：益鼎生技創業投資股份有限公司代表人詹月暄；Acepodia Inc.法人代表人
       董事、浩宇生醫(股)公司法人董事代表人、啟弘生物科技(股)公司法人代表
       人董事、太豪生醫(股)公法人代表人董事。
 董事：以賽亞資本有限公司代表人曾盟斌；以賽亞資本有限公司董事長、以賽亞國
       際有限公司創辦人兼執行長、台灣智慧資本股份有限公司監察人、加百列資
       本股份有限公司董事長及負責人
 董事：胡德興；富恩資本管理(香港)及富恩管理顧問(台北)創辦人暨董事長、富邦
       證券業務顧問、晨暉生技高級顧問
 董事：曾惠瑾；行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員、衛生福利部生技法規策
       略諮議會諮議委員、中央研究院生醫轉譯研究中心顧問。
 獨立董事：時大鯤；萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、君門投資公司董
           事、瑞士TrustBridge Global Foundation 公司國際顧問。
 獨立董事：林秀戀；品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所所長、
           誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
 董事：林群
 董事：簡海珊
 董事：安富大健康一號有限合夥代表人程淑芬
 董事：中加顧問股份有限公司代表人李懿欣
 董事：以賽亞資本有限公司代表人李誠志
 董事：曾惠瑾
 獨立董事：郭宗銘
 獨立董事：程守真
 獨立董事：李鍾熙
6.新任者簡歷:
 董事 林群：台睿生技董事長、宜蘊生醫董事長、富邦人壽獨立董事、美時化學製
            藥董事長
 董事 簡海珊：賽諾菲(Sanofi)主管、強生(J&J)高階主管、台灣生技整合育成中心
              營運長、安成生技(股)公司總經理、全福生物科技股公司董事長暨
              總經理
 董事 安富大健康一號有限合夥代表人程淑芬：國泰金控投資長
 董事 中加顧問股份有限公司代表人李懿欣：英國史翠斯克萊大學商業管理碩士、
              元大投顧生技醫藥分析師、摩根投信投資管理部經理
 董事 以賽亞資本有限公司代表人李誠志：超極生技董事
 董事 曾惠瑾：資誠聯合會計師事務所副所長暨生醫產業負責人、資誠聯合會計師
              事務所審計服務部營運長/策略長、台灣生物產業發展協會副理事
              長、國立政治大學兼任教授、資誠聯合會計師事務所榮譽副所長。
 獨立董事 郭宗銘：天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限公司監
              察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展達通訊股份有限公
              司獨立董事、影響原創影視股份有限公司監察人(文化內容策進院委
              任代表)東華書局股份有限公司監察人、東海大學管理學院高階經營
              管理碩士在職專班兼任教授
 獨立董事 程守真：常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會理事、
              臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大學監察人
 獨立董事 李鍾熙：工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長、工研
              院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研究所所長、美國阿
              岡國家研究院 計劃主持人、美國強生美西公司資深經理、生技與製
              藥國家型計劃協同主持人、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分
              析協進會理事長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科
              技協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台灣積體電
              路製造有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
              新任。
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事 林群：450,000股
 董事 簡海珊：2,213,600股
 董事 安富大健康一號有限合夥：12,000,000股
 董事 中加顧問股份有限公司：1,000股
 董事 以賽亞資本有限公司：131,189股
 董事 曾惠瑾：81,000股
 獨立董事 郭宗銘：0股
 獨立董事 程守真：0股
 獨立董事 李鍾熙：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/15 ~ 114/03/14
11.新任生效日期:112/02/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無