本資料由　 (上櫃公司) 6569 醫揚　公司提供
序號    2    發言日期    112/02/21    發言時間    16:19:29
發言人    王鳳翔    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8919-2188
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/02/21
說明    
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
 補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之
一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間自112年3月17日起
至112年3月28日止，凡有意提案及提名之股東應於112年3月28日
下午五時前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新
北市新店區寶橋路235巷135號2樓)。董事應選名額：1名。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國112年04月26日至112年05月23日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
   網址：http://www.stockvote.com.tw