本資料由　 (興櫃公司) 6645 金萬林　公司提供
序號    1    發言日期    112/02/22    發言時間    16:21:50
發言人    楊文明    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)26976888
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/02/22
說明    
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1會議室A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告書。
2.一一一年度審計委員會查核報告書。
3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.一一一年度現金股利分派情形報告。
5.一一一年關係企業交易情形報告。
6.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。
7.制定本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2.本公司股票申請上市(櫃)案含創新版。
3.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
4.修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
核准解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案
內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
二、前項受理股東提案期間及處所如下：
(一)受理時間：112年03月10日至112年03月20日。
(二)受理處所：新北市汐止區新台五路一段97號30樓(本公司財務部)，
電話：（02）2697-6888。
三、凡有意提案之股東應於112年03月20日下午5時前寄（送）達本公司財務部
並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），
以利掛號郵件寄送。
四、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議
，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。