本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供
序號    6    發言日期    112/02/24    發言時間    15:56:22
發言人    余奎儒    發言人職稱    投資人關係主管    發言人電話    (04)26937689
主旨    代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議召開 112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/02/24
說明    
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳。(台中市大肚區南榮路59號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業狀況報告。
(2)本公司監察人審查111年度決算報告。
(3)本公司111年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司全體董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/15
11.停止過戶截止日期:112/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開方式：實體股東會。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬定112年5月7日起至112年5月17止，
受理112年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之
股東以書面方式提案。
提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路59號（管理處）。
(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主
管機關規定全權處理。