本資料由　(上櫃公司) 6499 益安　公司提供

序號     5    發言日期     112/02/23    發言時間     17:47:10
發言人     陳靖宜    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-28816686
主旨      代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     112/02/23
說明    
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/04/27
11.停止過戶截止日期:112/05/26
12.其他應敘明事項:無。