本資料由　(上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號     4    發言日期     112/02/24    發言時間     17:21:09
發言人     紀姵如    發言人職稱     總經理室特助    發言人電話     (02)8751-1888
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     112/02/24
說明    
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             1.本公司111年度營業報告。
             2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
             3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
             4.本公司111年度董事領取酬金報告。
             5.本公司111年度盈餘分配報告。
             6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
             1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
             2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
             1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
             1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:112/03/17
12.停止過戶截止日期:112/05/15
13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案期間:自民國112年3月7日起至112年3月16日止
     受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
             (地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
  (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東
     常會之召集通知，將以公告方式為之。
  (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國112年4月15日起
     至民國112年5月12日止。