本資料由　(上櫃公司) 8432 東生華　公司提供

序號     3    發言日期     112/02/24    發言時間     17:05:04
發言人     楊思源    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2655-8525
主旨      董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     112/02/24
說明    
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心
(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一一年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。
(三)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案。
(二)本公司民國一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得於112年3月20日起至112年3月30日17時止，以書面向本公司提出股東常會議案及
提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理單位：本公司總管理處。
受理處所：台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。
電話：(02)2655-8525