本資料由　 (上櫃公司) 4747 強生　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/01    發言時間    17:07:27
發言人    林俊巍    發言人職稱    營業部經理    發言人電話    (02)2989-4756
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/01
說明    
1.董事會決議日期:112/03/01
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號
               (台大校友會館4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (1)本公司111年度營業報告書。
             (2)本公司111年度審計委員會審查報告書。
             (3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
             (4)本公司「誠信經營守則」修訂報告。
             (5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
             (6)本公司「道德行為準則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
             (1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
             (2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
  如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東會開會地點。