本資料由 (上櫃公司) 6547 高端疫苗 公司提供
序號 12 發言日期 112/03/08 發言時間 17:34:26
發言人 李思賢 發言人職稱 執行副總 發言人電話 02-77450830
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 112/03/08
說明
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所:
112年4月24日至112年5月4日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。
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