本資料由　 (興櫃公司) 6926 聖安生醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/09    發言時間    15:12:41
發言人    江宏哲    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-23272888
主旨    公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/09
說明    
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場(台中市西屯區市政路386號3樓301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業報告書案
 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
 (3)111年度健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
 (2)本公司「111年度虧損撥補表」案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理股東提案。受理期間為112年3月27日起至
112年4月6日止，凡有意提案之股東請於112年4月6日17時前送達，請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為
聖安生醫股份有限公司(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)