本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/21    發言時間    16:43:06
發言人    韓台賢    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-8232258
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/21
說明    
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。
(5)「董事會議事規範」部份條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。
(3)解除新任董事競業之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事九席(含獨立董事三席)案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
本公司國第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/30~112/06/28止，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應112/04/27向往來證券商辦理轉換手續。