本資料由　 (興櫃公司) 6621 華宇藥　公司提供
序號    2    發言日期    112/04/19    發言時間    16:32:52
發言人    王愈善    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2658-2577
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/04/19
說明    
1.發生變動日期:112/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董    事  陳  正
 董    事  楊朝堂
 董    事  健亞生物科技股份有限公司
           代表人：朱佳真
 獨立董事  汪嘉林
 獨立董事  謝明娟
 獨立董事  黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
 董    事  陳  正/健亞生物科技股份有限公司 董事長
 董    事  楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事
 董    事  健亞生物科技股份有限公司
           代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理
 獨立董事  汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
 獨立董事  謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
 獨立董事  黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
 董    事  陳  正
 董    事  健亞生物科技股份有限公司
           代表人：朱佳真
 董    事  陳德芳
 董    事  王愈善
 獨立董事  汪嘉林
 獨立董事  謝明娟
 獨立董事  簡合瑩
6.新任者簡歷:
 董    事  陳  正/健亞生物科技股份有限公司 董事長
 董    事  健亞生物科技股份有限公司
           代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理
 董    事  陳德芳/康德國際生技股份有限公司 董事
 董    事  王愈善/華宇藥品股份有限公司 總經理
 獨立董事  汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
 獨立董事  謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
 獨立董事  簡合瑩/群悅會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董    事  陳  正                     520,000股
 董    事  健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股
           代表人：朱佳真             152,000股
 董    事  陳德芳                           0股
 董    事  王愈善                      83,000股
 獨立董事  汪嘉林                           0股
 獨立董事  謝明娟                           0股
 獨立董事  簡合瑩                           0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/04/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無