本資料由　 (興櫃公司) 4195 基米　公司提供
序號    1    發言日期    112/04/19    發言時間    16:37:28
發言人    江俊奇    發言人職稱    總經理    發言人電話    2696-1658
主旨    公告召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項)
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/04/19
說明    
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書
(2)審計委員會審查報告書
(3)一一一年度現金股利分派事宜報告(新增)
(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)訂定「誠信經營守則」報告
(6)修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案
(2)一一一年度盈餘分配表承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案
(3)本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之
一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。總受理
期間自112年3月31日至112年4月11日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上
加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人
及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100
號14樓。