本資料由　 (興櫃公司) 4150 優你康　公司提供
序號    3    發言日期    112/04/19    發言時間    18:25:42
發言人    張家銘    發言人職稱    特助    發言人電話    03-5775586
主旨    公告本公司董事會決議召開股東會（增加召集討論事項）
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/04/19
說明    
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)一一一年度營業報告
　(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告
　(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二、承認事項:
　(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
　(2)一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
　(1)現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案
　(2)修訂「公司章程」案
　(3)修訂「董事選任程序」案
　(4)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
自112年3月29日至112年4月7日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案；郵寄者以郵戳為憑。
受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）
電話：03-577-5586