本資料由　 (上櫃公司) 4123 晟德　公司提供
序號    4    發言日期    112/04/20    發言時間    14:35:20
發言人    林秀月    發言人職稱    董事長室協理    發言人電話    2655-8680分機301
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/04/20
說明    
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)私募辦理情形報告
(5)健全營運計畫書執行情形報告
(6)111年度董事酬金報告(新增)
(7)本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債暨第七次無擔保轉換
公司債執行情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案(新增)
(2)資本公積轉增資發行新股案(新增)
(3)私募現金增資發行普通股案(新增)
(4)修訂「公司章程」案
(5)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無