本資料由　 (上櫃公司) 4198 欣大健康　公司提供
序號    2    發言日期    112/04/20    發言時間    14:44:51
發言人    李典穎(代理)    發言人職稱    營運長    發言人電話    (02)8792-2699
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (修改報告事項及新增討論事項)
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/04/20
說明    
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)民國111年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)民國111年私募普通股執行情形報告。
(5)民國111年董事酬金報告。(修改)
(6)本公司資金貸與超限改善情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)擬修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
(4)擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增)
(5)擬訂定「衍生性商品交易管理作業」案。(新增)
(6)擬辦理私募有價證券案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
本公司依據股東會議事規則第3條及公司法第172條之1規定，受理股東常會
之提案，本公司受理股東提案之期間為自112年04月14日起至112年04月24
日下午5時00分前。親自駕臨或郵寄者(以郵戳日期為憑)請加註「股東常會
提案」函件並以掛號函寄本公司受理處所。受理處所為本公司(台北市內湖
區新湖一路85號7樓/股務單位)。