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序號     5    發言日期     112/04/25    發言時間     23:44:17
發言人     侯奇政    發言人職稱     財會主管    發言人電話     03-5160258
主旨      本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增召集事由)
符合條款    第  17款    事實發生日     112/04/25
說明    
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度董事酬金分派案
(2)民國111年度員工酬勞分派及員工酬勞發行新股案
(3)民國111年度營業報告案
(4)審計委員審查民國111年度決算表冊案
(5)本公司國內第一次、第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債
發行情形案
(6)資本公積配發行現金予股東報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
(2)民國111年度盈餘分派案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)民國111年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股案(新增)
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)
(4)擬發行112年度限制員工權利新股案(新增)
(5)擬辦理私募普通股(新增)
(6)解任永安國際管理顧問有限公司及其代表人蘇浩熙（或另派代表人）之
董事職務案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。