本資料由　 (興櫃公司) 6637 醫影　公司提供
序號    3    發言日期    112/04/26    發言時間    15:02:32
發言人    車昕穎    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27279535
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/04/26
說明    
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第二次董事會重要決議如下：
(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案
(2)通過配合會計師事務所內部輪調變更本公司簽證會計師案
(3)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案
(4)通過本公司111年度盈餘分配案
(5)通過經訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
(6)通過訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無