本資料由　 (上櫃公司) 6499 益安　公司提供
序號    6    發言日期    112/05/04    發言時間    18:01:15
發言人    陳靖宜    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-28816686
主旨    代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議 召開112年第一次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/05/04
說明    
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東臨時會召開日期:112/05/19
3.股東臨時會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)發行丙種特別股清算優先權與甲、乙種特別股為同一順位案。
 (2)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/05
11.停止過戶截止日期:112/05/19
12.其他應敘明事項:無。