本資料由　 (興櫃公司) 6891 樂迦再生　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/05    發言時間    16:26:47
發言人    曾逸君    發言人職稱    公關部經理    發言人電話    02-2697-2560
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(議案增修)
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/05/05
說明    
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)2022年度營業報告。
 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
 (3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。
 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認2022年度營業報告書及財務報表案。
 (2)承認2022年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。
 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）
 (6)解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增）
 (7)本公司申請股票創新板上市案。（新增）
 (8)配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先
    認股權利。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。