本資料由　 (興櫃公司) 6572 博錸　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/08    發言時間    15:07:35
發言人    葉麗碧    發言人職稱    首席財務長    發言人電話    (02)26275878
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/05/08
說明    
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚環球商務中心 忠孝中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)修訂本公司110年員工認股權憑證發行及認股辦法。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報告案。
(2) 111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無。