本資料由　 (上櫃公司) 6508 惠光　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/09    發言時間    15:52:47
發言人    朱秋碧    發言人職稱    副總經理    發言人電話    06-5702181分機218
主旨    公告本公司董事會決議112年股東常會 召開相關事宜(刪除其他事項)
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/05/09
說明    
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台南市麻豆區麻佳路一段259號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(刪除)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
(1)股東書面提案時間時間：112年4月24日起至112年5月4日止受理。
(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址:台南市麻豆區麻佳路一段259號)。
(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自112年5月27日起至112年6月25日止。