本資料由　 (興櫃公司) 4194 禾生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/10    發言時間    09:57:58
發言人    楊晴華    發言人職稱    營運管理處副總經理    發言人電話    0287975966
主旨    更正本公司董事任期屆滿全面改選
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/10
說明    
1.發生變動日期:112/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
 董 事 長：唐錦榮
 董    事：王桂良
 董    事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
 獨立董事：蔡高忠
 獨立董事：陳繼明
 獨立董事：黃昭媛
4.舊任者簡歷:
 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
                   禾伸堂企業(股)公司董事長
                   禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
 董    事：王桂良，本公司董事
                   安法抗衰老醫療機構院長
                   醫新生命科學(股)公司法人董事長
                   聯安健康事業(股)公司副董事長
 董    事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理
 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
                   益友管理顧問(股)公司董事長
                   虹冠電子工業(股)公司董事長
                   台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
                   松翰科技(股)公司獨立董事
                   中天生物科技(股)公司獨立董事
                   雙鍵化工(股)公司獨立董事
                   年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
                   臺北醫學大學名譽教授
                   衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
 獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
                   得盛管理顧問(股)公司董事長
                   Topmunnity Therapeutics Limited董事
5.新任者職稱及姓名:
 董 事 長：唐錦榮
 副董事長：林懋元
 董    事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
 獨立董事：蔡高忠
 獨立董事：陳繼明
 獨立董事：黃昭媛
6.新任者簡歷:
 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
                   禾伸堂企業(股)公司董事長
                   禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
 副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理
                   北京健達康有限公司董事
                   PTS International, Inc董事兼財務長
                   PTS ASIA Limited.董事
                   天津紅日健達康有限公司董事
                   雙鴻科技(股)公司法人董事代表人
 董    事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理
                                         景凱生物科技(股)公司法人董事代表人
 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
                   益友管理顧問(股)公司董事長
                   虹冠電子工業(股)公司副董事長
                   台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
                   松翰科技(股)公司獨立董事
                   中天生物科技(股)公司獨立董事
                   雙鍵化工(股)公司獨立董事
                   年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
                   研生生醫(股)公司董事
 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
                   臺北醫學大學名譽教授
                   衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
 獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
                   得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
                   得盛管理顧問(股)公司董事長
                   Topmunnity Therapeutics Limited CEO
                   Topmunnity Therapeutics Inc 董事
                   永鴻國際生技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董 事 長：唐錦榮 4,528,503 股
 副董事長：林懋元 700,000 股(誤植更正)
 董    事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 46,284,365 股
 董    事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 46,284,365 股
 獨立董事：蔡高忠 0 股
 獨立董事：陳繼明 0 股
 獨立董事：黃昭媛 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05
11.新任生效日期:112/05/09~115/05/08
12.同任期董事變動比率:14.3%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無