本資料由　(上市公司) 6541 泰福-KY　公司提供

序號     3    發言日期     112/05/12    發言時間     18:41:28
發言人     閻雲    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-27010518
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)
符合條款    第  17款    事實發生日     112/05/12
說明    
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。(新增)
(4)2022年健全營運計畫執行情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)2022年度虧損撥補案。
(3)2021年募資計畫計畫變更案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。(新增)
(2)解除董事競業禁止案。
(3)修訂本公司股東會議事規則案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司章程52條規定，自112年4月14日起至112年4月24日下午五時止，持有本公司
   已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議案。
  【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電話：
   (02)2701-0518】
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年
   6月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
   網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。