本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/15    發言時間    16:29:41
發言人    紀姵如    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8751-1888
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/15
說明    
1.股東常會日期:112/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案，配發股東
 現金股利共計48,442,875元，每股配發0.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務
                                      報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
 選舉本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)，任期3年，112/05/15~115/05/14
 當選名單如下:
 董事:
 Wilber Huang
 昆睦投資股份有限公司 代表人：邱琦晶
 博泓投資股份有限公司 代表人：紀姵如
 中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏
 獨立董事:
 葉劭德；蘇錦俊；查安娜
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無