本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 3 發言日期 112/05/24 發言時間 18:00:39
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 公告本公司112年度股東會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止限制案
符合條款 第 21 款 事實發生日 112/05/24
說明
1.股東會決議日:112/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王瓊芝 董事
(2)李 惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)蔡彥卿 獨立董事
(5)陳坤志 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)曹光澯 董事:
金寶山事業股份有限公司 董事長
愚悅藝術開發股份有限公司 董事長
愚悅投資事業股份有限公司 董事長
慈光國際投資股份公司 董事長
台灣之光藝術開發股份有限公司 董事長
合富潤生企業股份有限公司 董事長
金寶軒事業股份有限公司 董事
振記營造股份有限公司 董事
金寶山文化觀光事業股份有限公司 董事
朝日光投資事業股份有限公司 董事
金達仁事業股份有限公司 董事
(2)蔡彥卿 獨立董事:
創惟科技股份有限公司 獨立董事
裕隆汽車製造股份有限公司 獨立董事
(3)陳坤志 獨立董事:
研揚科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東表決權數46,738,212權
贊成權數45,755,563權,占總權數97.89%
贊成權數超過法定數額,本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
王瓊芝 董事
李 惇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王瓊芝 董事:合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事
李 惇 董事:合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合富(中國)醫療科技股份有限公司:上海市虹漕路456號光啟大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
合富(中國)醫療科技股份有限公司:從事醫療設備、試劑及相關零配件之國際貿易及
區內貿易、貿易代理、批發及產品售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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