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序號     7    發言日期     112/05/29    發言時間     22:40:58
發言人     蔣維民    發言人職稱     行政處 資深處長    發言人電話     03-5982221 ext.118
主旨      本公司股東常會改選董事
符合條款    第  6款    事實發生日     112/05/29
說明    
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事，獨立董事，自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 劉得任
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林俊茂
董事:陳正
董事:朱佳真
獨立董事:李世仁
獨立董事:劉克宜
4.舊任者簡歷:
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 劉得任/醫藥工業技術發展中心 總經理
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林俊茂/台北醫學大學生物化學暨
                                            細胞分子生物學 教授
董事:陳正/健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長
董事:朱佳真/健亞生物科技(股)公司 總經理
獨立董事:李世仁/全葳生技(股)公司 董事長
獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉
董事:陳正
董事:朱佳真
獨立董事:李世仁
獨立董事:劉克宜
獨立董事:張金明
6.新任者簡歷:
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 黃奇英/陽明交通大學生物藥學研究所
                                           特聘教授兼所長
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 陳糸秀暉/生物技術開發中心副執行長
董事:陳正/健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長
董事:朱佳真/健亞生物科技(股)公司 總經理
獨立董事:李世仁/全葳生技(股)公司 董事長
獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事:張金明/中裕新藥(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:行政院國家發展基金管理會/29,221,785股
                代表人 黃奇英/0股
董事:行政院國家發展基金管理會/29,221,785股
                代表人 陳糸秀暉/0股
董事:陳正/223,113股
董事:朱佳真/109,423股
獨立董事:李世仁/0股
獨立董事:劉克宜/0股
獨立董事:張金明/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
11.新任生效日期:112/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無