本資料由　 (上櫃公司) 8279 生展　公司提供
序號    7    發言日期    112/05/30    發言時間    15:37:31
發言人    吳介尊    發言人職稱    總經理特別助理    發言人電話    (06)6323588
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/30
說明    
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事4人)案。
董事當選名單如下：
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：陳威仁
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：范滋庭
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：葉翠雯
獨立董事當選人:涂阿清
獨立董事當選人:王盛世
獨立董事當選人:李世傑
獨立董事當選人:黃昭媛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無