本資料由 (上市公司) 1712 興農 公司提供
序號 4 發言日期 112/05/30 發言時間 18:00:53
發言人 余奎儒 發言人職稱 投資人關係主管 發言人電話 (04)26937689
主旨 公告本公司第3屆「審計委員會」、 第5屆「薪資報酬委員會」、 第1屆「提名委員會」委員任期屆滿
符合條款 第 6款 事實發生日 112/05/30
說明
1.發生變動日期:112/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會、薪資報酬委員會:
(1)黃勝義
(2)汪炳鈞
(3)陳君滿
提名委員會:
(1)洪博彥
(2)廖年亨
(3)黃勝義
(4)汪炳鈞
(5)陳君滿
4.舊任者簡歷:
審計委員會、薪資報酬委員會:
(1)黃勝義,國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
(2)汪炳鈞,國立清華大學榮譽教授
(3)陳君滿,傳智合署會計師事務所會計師
提名委員會:
(1)洪博彥,興農(股)公司董事長
(2)廖年亨,興農(股)公司副董事長
(3)黃勝義,國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
(4)汪炳鈞,國立清華大學榮譽教授
(5)陳君滿,傳智合署會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
審計委員會:黃勝義、陳君滿、黃進霖
薪資報酬委員會、提名委員會:另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:
審計委員會
(1)黃勝義,國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
(2)陳君滿,傳智合署會計師事務所會計師
(3)黃進霖,羿晨機械(股)公司董事長/總經理
薪資報酬委員會、提名委員會:另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):
審計委員會: 109/06/23~112/06/22
薪資報酬委員會:109/07/10~112/06/22
提名委員會: 110/08/06~112/06/22
10.新任生效日期:
審計委員會:112/05/30
薪資報酬委員會、提名委員會:董事會尚未委任
11.其他應敘明事項:
第4屆審計委員會經由委員共同推舉陳君滿獨立董事,擔任召集人及會議主席。
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