本資料由　(興櫃公司) 1294 漢田生技　公司提供

序號     1    發言日期     112/05/30    發言時間     18:35:35
發言人     劉騏豪    發言人職稱     財務長    發言人電話     04-8856557#158
主旨      公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名(補充公告)
符合條款    第  6款    事實發生日     112/05/26
說明    
1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:曾慶瀛
6.新任者簡歷:
財團法人亞太科學技術協會                   副董事長
財團法人全球生物產業科技發展基金會    董事
財團法人清誠教育事務基金會                    董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年股東常會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
證券交易法第十四條之四審計委員會應由全體獨立董事組成，故本公司審計委員會
成員增加一席，共為4席。