本資料由　(興櫃公司) 6901 鑽石生技　公司提供

序號     2    發言日期     112/05/30    發言時間     17:43:21
發言人     吳友梅    發言人職稱     策略長    發言人電話     02-27031068
主旨      公告本公司112年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜
符合條款    第  22款    事實發生日     112/05/30
說明    
1.股東會決議日:112/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台新創業投資股份有限公司代表人：林宇聲董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)台新創業投資股份有限公司總經理
(2)盛禾能源股份有限公司法人監察人代表人
(3)厚德生醫創業投資股份有限公司法人董事代表人
(4)地天泰農業生技股份有限公司法人董事代表人
(5)先益電子工業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數601,771,414權，贊成權數
601,718,553權，反對權數27,366權，無效權數0權，棄權及未投票權數
25,495權，贊成權數佔出席總表決權數99.99%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。