本資料由　(上櫃公司) 6461 益得　公司提供

序號     2    發言日期     112/05/30    發言時間     17:50:25
發言人     皮先智    發言人職稱     發言人    發言人電話     02-77218877
主旨      公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款    第  6款    事實發生日     112/05/30
說明    
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄
董事-行政院國家發展基金管理會代表人:劉得任
董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔
董事-中加投資發展(股)公司
董事-薛玉梅
獨立董事-范德全
獨立董事-林秀美
獨立董事-陳芳萍
4.舊任者簡歷:
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，益得生物科技(股)公司董事長
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄，台灣武田藥品工業(股)公司行銷經理
董事-行政院國家發展基金管理會代表人:劉得任，臺北醫學大學生醫材料暨組織工程研
     究所教授
董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)公司總經理
董事-中加投資發展(股)公司，益得生物科技(股)公司法人董事
董事-薛玉梅，臺北醫學大學醫學系名譽教授
獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄
董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃博浩
董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔
董事-中加投資發展(股)公司
董事-薛玉梅
獨立董事-范德全
獨立董事-林秀美
獨立董事-陳芳萍
6.新任者簡歷:
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，益得生物科技(股)公司董事長
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄，台灣武田藥品工業(股)公司行銷經理
董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃博浩，臺大醫院外科部主治醫師
董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)公司總經理
董事-中加投資發展(股)公司，益得生物科技(股)公司法人董事
董事-薛玉梅，臺北醫學大學醫學系名譽教授
獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，選任時持股數:47,284,248股
董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:邱慧欄，選任時持股數:47,284,248股
董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃博浩，選任時持股數:6,491,257股
董事-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔，選任時持股數:425,000股
董事-中加投資發展(股)公司，選任時持股數:160,000股
董事-薛玉梅，選任時持股數:20,000股
獨立董事-范德全，選任時持股數:0股
獨立董事-林秀美，選任時持股數:110,000股
獨立董事-陳芳萍，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。