本資料由 (上櫃公司) 6461 益得 公司提供
序號 4 發言日期 112/05/30 發言時間 17:51:16
發言人 皮先智 發言人職稱 發言人 發言人電話 02-77218877
主旨 公告本公司第二屆審計委員會名單及第三屆薪資報酬委員會 任期屆滿事宜
符合條款 第 6款 事實發生日 112/05/30
說明
1.發生變動日期:112/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會
(1)獨立董事-范德全
(2)獨立董事-林秀美
(3)獨立董事-陳芳萍
4.舊任者簡歷:
獨立董事-范德全,宏興生化科技有限公司董事長
獨立董事-林秀美,華隆(股)公司採購經理
獨立董事-陳芳萍,長庚大學暨教育部部定醫學系教授
5.新任者姓名:
審計委員會:
(1)獨立董事-范德全
(2)獨立董事-林秀美
(3)獨立董事-陳芳萍
薪資報酬委員會:尚未聘任
6.新任者簡歷:
審計委員會:
獨立董事-范德全,宏興生化科技有限公司董事長
獨立董事-林秀美,華隆(股)公司採購經理
獨立董事-陳芳萍,長庚大學暨教育部部定醫學系教授
薪資報酬委員會:尚未聘任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,任期與董事會任期相同。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):
審計委員會:109/06/17~112/06/16
薪資報酬委員會:109/07/17~112/06/16
10.新任生效日期:
審計委員會:112/05/30~115/05/29
薪資報酬委員會:不適用
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後,另行公告。
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