本資料由 (興櫃公司) 6929 佑全-新 公司提供
序號 2 發言日期 112/05/31 發言時間 14:08:53
發言人 文德蘭 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-23582999
主旨 公告本公司一百一十二年股東常會重要決議事項
符合條款 第 11 款 事實發生日 112/05/31
說明
1.股東會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合公司需求,修訂本公司公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司增選董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法辦法」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。
(6)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(7)通過本公司股票上櫃申請案。
(8)擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案
(9)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。