本資料由　 (興櫃公司) 6929 佑全-新　公司提供
序號    3    發言日期    112/05/31    發言時間    14:10:46
發言人    文德蘭    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-23582999
主旨    公告本公司一百一十二年五月三十一日股東常會補選董事及 獨立董事相關事宜
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
  (2)獨立董事:歐秀珠
  (3)獨立董事:陳鴻運
  (4)獨立董事:韓宗超
6.新任者簡歷:
  (1)董事：陳威仁:生展生物科技股份有限公司董事長
  (2)獨立董事:歐秀珠:信誠會計師事務所執業會計師
  (3)獨立董事:陳鴻運:新北市立聯合醫院特約醫師
  (4)獨立董事:韓宗超:超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選董事一席及獨立董事三席
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁:13,155,909股
  (2)獨立董事:歐秀珠:0股
  (3)獨立董事:陳鴻運:0股
  (4)獨立董事:韓宗超:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/5/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無